圖為:法庭充分尊重被告人合法權(quán)利,讓法警將公訴人舉證材料交給被告人閱讀。(本報報道組 攝)
開設(shè)賭場,聚眾賭博,謀取非法利益,被稱為黑社會性質(zhì)組織的“標(biāo)配”。劉漢劉維黑道自然不會例外。據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控,劉漢劉維涉黑案分庭審理的7個案件中,有4案被告人被控開設(shè)賭場罪、賭博罪,完全是賭黑一體、賭黑一家。
根據(jù)專案偵查和檢方指控,1993年至1996年,被告人劉漢和劉維為謀取非法利益,在四川省廣漢市平原公司一樓開設(shè)“圣羅蘭”游戲機(jī)廳,從事賭博活動。1997年至2008年,劉維又先后在四川省廣漢市“大西園”游戲機(jī)廳、“大都會”游戲機(jī)廳、乙源公司飲料廠、東門飲料廠等地設(shè)立賭博場所,聘用他人在賭場進(jìn)行管理和服務(wù),采取押分下注的方式吸引人員參賭,非法獲利累計(jì)達(dá)數(shù)千萬元。
為控制當(dāng)?shù)刭€場,獲取非法利益,1996年4月至2000年底,劉維等人通過實(shí)施聚眾斗毆、故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動,打壓競爭對手,形成壟斷,成為廣漢市游戲機(jī)賭場的“霸主”。
據(jù)同案人的證實(shí),劉維在廣漢的游戲機(jī)廳幾乎是公開的賭場,一天至少賺七八萬元,一個月少說有200萬元的收入。
2008年5月至10月間,劉漢多次組織溫某某、劉某某、朱某某等人,到成都市中國酒城或金林半島會所,用撲克牌玩‘同花順’等方式進(jìn)行賭博。在賭博過程中,劉漢安排王雷和劉小東預(yù)訂房間、結(jié)算房費(fèi)、準(zhǔn)備賭具以及為參賭人員提供服務(wù),同時提供資金,安排王雷、劉小東在場內(nèi)放貸,每10萬元抽頭漁利5000元,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣100余萬元。
劉漢、劉維經(jīng)營地下賭場,通過威逼恐嚇甚至置競爭對手于死地等惡劣手段,壟斷當(dāng)?shù)赜螒驒C(jī)賭場。不僅如此,劉漢本人還是一個瘋狂的賭徒,他在境外尤其是在澳門賭場一擲千金,一年之中出入數(shù)十次,累計(jì)輸?shù)羧嗣駧偶s10億元。
劉漢涉足澳門賭場,可以追溯到上世紀(jì)九十年代末,初期賭資都控制在幾十萬元港幣。然而在2006年,劉漢一個月左右時間輸?shù)袅?000萬元港幣。
此后,劉漢賭癮越來越大,輸?shù)靡苍絹碓蕉?。?jù)檢察機(jī)關(guān)指控,2001年12月至2010年6月,劉漢通過漢龍集團(tuán)控制的相關(guān)公司,將5億余元人民幣轉(zhuǎn)入范某某賬戶,通過“地下錢莊”非法兌換港幣,用于償還劉漢所欠境外賭債。
見劉漢嗜賭成性,2011年11月,另案被告人曠曉燕便與他人合伙投資人民幣2000萬元入股澳門鉅星國際公司建立“VL1”賬戶用于洗碼。2012年6月,該賬戶由曠曉燕單獨(dú)經(jīng)營管理,更名為“L1”。此后,劉漢在澳門賭博都是通過曠曉燕拿碼,洗碼傭金由曠曉燕賺取。而劉漢,也是曠曉燕的頭號客戶,劉漢每次前往澳門賭博,曠曉燕都會全程陪同。
據(jù)檢方指控,曠曉燕等人以提供免費(fèi)的食宿、返程機(jī)票、代辦港澳通行證、信用擔(dān)保,以人民幣投注“境外賭博、境內(nèi)結(jié)算”等方式,先后在境內(nèi)邀約劉漢等20余人赴澳參賭,并安排被告人劉淼在澳門為賭客提供出碼、換碼等服務(wù)以獲取洗碼傭金。
據(jù)海關(guān)記錄,2011年11月至2013年3月,劉漢曾出入澳門數(shù)十次之多。被告人曠曉燕在法庭上供認(rèn),劉漢曾在成都向他支付賭債2億余元,尚欠5億余元。
豪賭誘惑和巨額賭債,讓劉漢圖謀更多的資金來源。2008年以來,劉漢與同案被告人劉小平采用編造虛假貸款項(xiàng)目、虛假貿(mào)易合同、虛假財務(wù)報表等欺騙手段,騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證,資金總額人民幣38億多元、美元1.4億元。這些資金,漢龍集團(tuán)除用于償還前期融資貸款本息外,其余用于維持漢龍集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司運(yùn)營和劉漢個人支出。歸還賭債即為劉漢個人支出用途之一。(湖北日報報道組)